En av de største truslene mot enhver kryptohandler er å bli brent av såkalte nestede børser, som raskt kan tappe pengene dine når du prøver å utbetale dem til en annen valuta. Disse utvekslingene er utrygge, og det er best å unngå dem.
Hva er en Nested Crypto Exchange?
En nestet kryptovalutabørs gir kundene sine kryptotjenester gjennom en konto på en annen plattform. Den fungerer som en bro mellom kundene og tjenestene på en valgt kryptobørs.
Nestede sentraler har ikke eget utvekslingsmaskineri, men er avhengig av andre regulerte sentraler. Plattformen er som en bank; når kundene setter inn penger, tar banken det og setter det inn igjen i en regulert bank.
Hvordan fungerer en Nested Crypto Exchange?
Nestede børser har kontoer på populære kryptoplattformer og lar kundene deres handle med disse nestede kontoene. Det nestede børser tjener på sin virksomhet er mellomleddprovisjoner. De speiler aktivitetene til kundene sine på den offisielle plattformen, kjent som verten, og beholder provisjonen som påløper fra transaksjonene. Alt dette gjøres uten kunnskap og samtykke fra kunden.
Mange foretrekker nestede kontoer på grunn av transaksjonshastigheten og fraværet av en streng autentiseringsprosess. Kundebasen til disse utvekslingene består vanligvis av uvitende brukere, svindlere, svindlere og til og med noen terrororganisasjoner.
Når du fullfører en kryptotransaksjon på en sikker handelsplattform, må du gå gjennom anti-money laundering (AML) og know-your-customer (KYC) sjekker. Disse sjekkene er på plass for å bekrefte identiteten din og bekrefte at pengene du prøver å sette inn ikke er inntektene fra ulovlige aktiviteter.
Disse bekreftelseskontrollene kan imidlertid ta opptil 30 dager. Dette kan føre til at noen brukere velger nestede utvekslinger, hvis andre attraksjon er deres kriminelle anonymitet. I tillegg er TAML- og KYC-sjekker slappe eller mangler helt, noe som gjør at kryptohandelsoperasjoner kan fullføres raskere enn vanlig og uten tilsyn.
Når du bruker nestede børser, har midlene dine få eller ingen sikkerhetsgarantier. Du kan også indirekte finansiere ulovlige operasjoner som våpenhandel og terrorisme. Og det er ikke alt.
Å åpne en konto med en nestet børs betyr at kontoen din teknisk sett ikke eksisterer, siden den nå tilhører børsen. Den kan stenges av flere grunner, og innskuddet ditt vil forsvinne umiddelbart uten noen mulighet for gjenoppretting.
Nested Crypto Exchange vs. Desentralisert kryptoutveksling: Hva er forskjellen?
Ved første øyekast, desentraliserte kryptobørser (DEX-er) kan se ut som nestede plattformer på grunn av fraværet av KYC-sjekker. Men det er bemerkelsesverdige forskjeller mellom begge.
I motsetning til nestede børser, kobler DEX-er kjøpere direkte til selgerne uten å holde kryptovalutaen på børsen. Desentraliserte utvekslinger er helautomatiserte med smarte kontrakter, beregninger og komplekse algoritmer. Men en nestet utveksling vil ta kontroll over kryptografen din mens du bruker tjenestene til en annen plattform.
Du kan spore transaksjoner gjort på en desentralisert plattform tilbake til kildekontoen. Men med nestede børser kan du ikke det, da de vanligvis bruker underhendte metoder, som å bytte krypto mot håndholdte kontanter.
Standardfunksjoner for en Nested Crypto Exchange
Rettshåndhevende byråer og regulerte børser har forsøkt å kvitte seg med nestede kontoer, men deres virkemåte har gjort det vanskelig å oppdage. Dette er fordi disse plattformene hele tiden maskerer seg som regulerte sentraler. Ikke desto mindre, se etter følgende tegn for å unngå transaksjoner med nestede kryptobørser og holde pengene dine sikre.
Ulike valutakurser
Før du bruker en utvekslingsplattform, sjekk valutakursene, vanligvis vist på landingssiden deres. Du kan ha å gjøre med en nestet kryptoutveksling hvis det er flere varianter. Nestede plattformer har forskjellige kontoer på forskjellige regulerte plattformer. Og med hver regulert plattform som har en bestemt valutakurs, vil dette føre til varierende kurs på den nestede kryptobørsen.
KYC/AML-verifisering
Som nevnt tidligere bruker nestede utvekslinger fravær av bekreftelsesprosesser som en attraksjon. KYC- og AML-verifikasjoner tar vanligvis timer eller flere dager å fullføre. Derfor er en hvilken som helst plattform som lar deg handle et betydelig beløp med liten eller ingen autentiseringsprosess mest sannsynlig nestet.
Et annet avslørende tegn vil være fraværet av et transaksjonstak, selv med avanserte handelsfunksjoner.
Blockchain Explorer-sjekk
Du kan sjekke plasseringen av transaksjonene og kilden til kryptoen din når du vil trekke deg for å bekrefte om en plattform er nestet. Du kan gjøre dette ved å bruke en blokkjedeutforsker. For eksempel, hvis det er en ukjent ekstern adresse eller krypto-utvekslingen din sendes til lommeboken til en annen utveksling, kan det hende du jobber med en nestet kryptoutveksling.
3 grunner til at du ikke bør bruke en Nested Crypto Exchange
Selv om kryptotransaksjoner kan være raskere på nestede utvekslingsplattformer med uaktsom verifisering, bør du unngå disse plattformene av flere grunner.
1. Ingen garantier
I motsetning til regulert, sikre kryptobørser, nestede plattformer gir ingen garantier for sikkerheten til midlene dine. Videre, siden de alltid er på flukt fra rettshåndhevelses- og finansreguleringsorganer, der er en sjanse disse nestede børsene vil trekke teppet på alle sine operasjoner og forsvinne med din krypto.
I tillegg fisker vertsplattformene til slutt ut de nestede kontoene og lukker dem permanent.
2. Rettshåndhevelse
Nestede børser er et fristed for løsepenger, svindlere og mange andre med ulovlige midler, som leter etter en måte å rense pengene sine ved å konvertere dem til kryptovaluta. Rettshåndhevende byråer er alltid på utkikk etter nestede kontoer, og stenger dem så snart de oppdages, noe som betyr at pengene dine også vil bli frosset.
Du kan også få juridiske konsekvenser hvis det blir oppdaget at du bevisst går sammen med nestede utvekslinger.
3. Støtte til kriminelle aktiviteter
Du kan indirekte støtte ulovlige aktiviteter som nettkriminalitet og terrorisme ved å bruke en nestet utveksling. Kontinuerlig deponering av kryptografen din på nestede børser holder dem flytende og lar de som er involvert i ulovlige aktiviteter rense pengene sine på en enkel måte.
Unngå nestede børser, handle med regulerte børser
Ikke bruk nestede utvekslinger. Din krypto kan forsvinne uten forvarsel, og det ville ikke være noen måte for deg å søke klage.
Handle alltid med regulerte børser. De gir garantier for at kryptografen din er trygg. Deres KYC- og AML-verifikasjoner kan ta litt tid å bli fullført, men det er ingen erstatning for sikkerheten til midlene dine.
