Svindel og ordninger lurer rundt hvert hjørne av kryptoinvesteringer, noe som gjør det vanskelig å navigere i landskapet. Rug pulls og pump-and-dump-ordninger er to av de mest utbredte og potensielt katastrofale kryptosvindelene. Men hvordan skiller teppetrekk og pump-og-dump-ordninger seg?
Hva er et teppetrekk?
I teppetrekk, lurer utviklere investorer, "trekker teppet" under dem ved å frakte bort kryptotokenene deres. Disse ondsinnede utviklere shill tokens på sosiale medieplattformer å tiltrekke seg investorer. Når de har nådd målet, overfører de all kryptografen som er investert til lommebøkene eller suger den gjennom en kryptobørs.
Det første trinnet etter at utvikleren har laget et token er å lokke investorer, og lover nok gevinster på investeringene deres når tokenet blir populært. De bruker også DeFi (desentralisert finans) apper, som er desentralisert og kan skjule identiteten deres. Mange av
smarte kontrakter laget av de uredelige utviklerne på disse desentraliserte applikasjoner (DApps) er allerede rigget med ondsinnet kode for å fullføre teppetrekkoperasjonen deres.Eksempler på trekking av kryptotepper
Det har vært mange bemerkelsesverdige teppetrekk i kryptohistorien.
28. oktober 2021 reiste AnubisDAO seg fra underverdenens mudder uten nettside, uten hvitbok og lite mer enn en logo inspirert av DOGE og utviklere med pseudonymer. Prosjektet lanserte deretter et salg, og lovet ANKH, dets token, i bytte mot ETH levert av investorene. Hypen var imponerende, og på mindre enn 24 timer hadde investorene bidratt med nesten 60 millioner dollar.
Med timer igjen til salget ble avsluttet, ble alle 13 597 ETH-tokens fjernet fra bassenget og forsvant for alltid. ANKH-tokenene mottatt av investorene ble umiddelbart fullstendig verdiløse, og Twitter-kontoen som fungerte som den offisielle siden til Anubis gikk offline. Dessverre er det lite fremskritt, da ingen er sikre på om en eller alle utviklerne var ansvarlige for driften.
60 millioner dollar er en enorm sum penger. Men hva med Faruk Özer, administrerende direktør for den tyrkiske kryptobørsen, Thodex, som hentet 2 milliarder dollar, som representerer 90 % av alle teppetrekk i 2021?
Konsernsjefen stanset handelen på børsen samme år som den egyptiske gudens fiasko. Først var det et vedlikehold som varte i dager, deretter skyldte Özer på et cyberangrep i 2018, etterfulgt av såkalte mistenkelige transaksjoner på over 30 000 kunders kontoer. Til slutt lovet han at alle kunder skulle få pengene sine, og deretter Thodex-sjef forsvant ut i natten.
Hva er et pumpe- og dumpskjema?
En "pump og dump" operasjon er en form for markedsmanipulasjon hvor prisen på en kryptovaluta er kunstig oppblåst og, når den når et mål, umiddelbart dumpet tilbake i markedet.
De fleste ganger, i motsetning til teppetrekk, krever det lite teknisk kunnskap å utføre en pumpe- og dumpordning. En gruppe gjennomfører vanligvis denne ordningen; de trenger bare å velge og investere i en målvaluta.
For maksimal fortjeneste og enkel manipulering, må målkrypten ha lav markedsverdi og likviditet. Deretter hyper disse "pumperne" kryptoen på sosiale medier. De gjør dette ved å bruke tjenestene til økonomiske påvirkere, som YouTubere, fremtredende krypto-Twitter-kontoer og så videre.
Andre investorer begynner å kjøpe seg inn i den falske hypen skapt av disse influencerne, og tror de får en god avtale. Deretter begynner økningen i etterspørselen å øke prisen på kryptoen kraftig. Når det når et visst nivå som bare er kjent for pumperne, selger de alle sine beholdninger. Dette er "dump"-stadiet.
Tilførselen forårsaket av pumpernes plutselige kryptofrigivelse får prisen til å stupe raskt. Forståelig nok får andre investorer, som ser at deres mye hypede krypto mister sin verdi, panikk og selge sine eierandeler etter hvert som pumperne tjener. På dette tidspunktet blir det et rotterace mellom investorene som sitter igjen med de nå verdiløse symbolene. Jo raskere du selger, jo lavere tap.
Eksempler på kryptopumpe- og dumpordninger
Noen anonyme utviklere opprettet et kryptoprosjekt kalt Squid Game, modellert etter den populære Netflix-serien. De opprettet også et token, SQUID-USD, som kunne få tilgang til de virtuelle spillene som er modellert etter serien. Disse utviklerne lovet vinneren av hvert spill ulike pengepremier.
Men det var en hake som ingen la merke til før det var for sent. Det var en anti-dumping-mekanisme knyttet til tokenet. Dessverre betydde dette at investorer ikke kunne selge. Ikke med mindre de hadde det utviklerne kalte "kuler", som bare kunne oppnås ved å vinne spill.
Spillene skulle ennå ikke være live, så det var ingen måte noen kunne vinne og få noen kuler. Så alle eiere kunne ikke selge uansett. Siden det bare var kjøpere og null selgere, skjøt tokens verdi i været fra to cent 26. oktober 2021 til 2861 dollar seks dager senere. Dette var en forbløffende økning på 14 300 000 %.
Når SQUID-USD nådde rekordhøye, dumpet utviklerne som hadde gitt seg selv en bakdør til å selge sine tokens. De kjørte avgårde med 12 millioner dollar og etterlot eierne ingenting bortsett fra et token som nå er verdsatt til mindre enn en krone.
Slik beskytter du deg mot kryptosvindel
I rugpull er likviditeten bak tokenet tatt, og dette gjør tokenet umulig å selge. Men selv om tokens pris har nådd bunnen i pump and dumps, kan det forbli noe likviditet i bassengene. Men for å beskytte deg selv mot kryptopumpe-og-dump-planer eller teppetrekk, må du lære å oppdage dem.
1. Sjekk prissvingninger
Før du investerer i noen ny kryptovaluta, sjekk prissvingningene. Hvis en prisøkning ikke skyldes ekte nyheter, er det alltid tryggere å betrakte det som en pumpe og dump. Dessuten ville det være best å holde seg til regulerte, sentraliserte børser som Binance og Coinbase, hvor du investerer i eksisterende mynter i stedet for nye.
2. Unngå hypen
Et prosjekt kan være et potensielt teppetrekk hvis du plutselig ser kjendiser og influencere diskutere det. Legitime kryptoprosjekter har vanligvis et dedikert team og fellesskap som markedsfører tokenet.
3. Likviditet
Før du investerer i et nytt prosjekt, sjekk likviditetspool. Et tokens likviditet kan fortelle deg mye om det. Unngå kryptoer med lav likviditet (rundt $100 000), da de lett kan manipuleres. For eksempel kan prosjektutviklerne pumpe et par tusen dollar inn i bassenget og kunstig øke tokens verdi.
4. Sjekk hval lommebøker
En annen enkel måte å oppdage svindel med rugtrekk er å sjekke token-tildelingen. For alle tokener du planlegger å investere i, sjekk hvor mye de øverste lommebøkene holder. De er ofte kjent som hval lommebøker.
Hvis disse hval-lommebøkene har opptil 20 % av de totale tilgjengelige tokens, er det sannsynligvis en kryptosvindel eller kan snart bli en. Dette er fordi disse hval-lommebøkene kan bestemme seg for å dumpe tokens og redusere eiendelens verdi i løpet av sekunder.
Du kan sjekk ut saldoen til lommebøker ved å bruke blokkjedeutforskere. For eksempel kan du bruk SolScan til å sjekke lommebøker på Solana-blokkjeden.
Risiko er uunngåelig, men svindel er det ikke
I en verden av kryptovaluta har investering i et hvilket som helst token forbundet risiko. Det er imidlertid noen risikoer som ikke er verdt å ta. Disse inkluderer å investere i prosjekter med de ovennevnte skiltene i håp om at de ikke er teppetrekk eller "pump og dump"-ordninger.
Før du blir med i et kryptoprosjekt, gjør en bakgrunnssjekk. Sørg for at prosjektet har et legitimt team, en solid likviditetspool og normale prissvingninger. Hold deg også til regulerte utvekslinger og utvis forsiktighet før du fordyper deg i ethvert prosjekt.