Til tross for den offentlige karakteren til Bitcoin, har det alltid blitt presentert som en privat måte å foreta økonomiske transaksjoner på uten innblanding fra tredjepart. Men med myndighetenes økende sofistikering av teknikker og verktøy for å spore kryptovalutabetalinger, har det blitt klart at selv om transaksjoner på blokkjeden kun er knyttet til lommebokadresser, kan disse spores tilbake til institusjoner eller enkeltpersoner.
Dette har ført til nye måter å skjule bitcoin-transaksjonene dine på, nemlig bitcoin-transaksjonsblanding. Men hva er bitcoin-transaksjonsblanding? Hvordan virker det? Og er det lovlig?
Hva er Bitcoin Transaction Mixing?
Bitcoin-transaksjonsblanding består i utgangspunktet av å blande en sum av krypto, hvis forrang og bane du prøver å skjule, med en enorm sum av andre midler. Folk gjør dette gjennom en bitcoin-mikser, ellers kjent som en bitcoin-tumbler.
Sentralisert vs. Desentraliserte blandere
Det er to hovedmåter å blande bitcoin: en sentralisert bitcoin-mikser eller en desentralisert bitcoin-mikser.
Sentraliserte bitcoin-miksere er faktisk selskaper som er villige til å ta bitcoinen din og bytte den mot andre bitcoin mot et servicegebyr. Disse selskapene tilbyr en enkel løsning for å blande din bitcoin.
Disse utgjør imidlertid fortsatt en personvernutfordring. Selskapet vil fortsatt administrere en oversikt over hvem som fikk hvilken bitcoin og hvor den kom fra. Problemet er at selskapet kan bli tvunget til å offentliggjøre slike poster eller overlate dem til en tredjepart.
Desentraliserte bitcoin-miksere, derimot, benytter seg av blokkjedeprotokoller slik som CoinJoin, for å skjule opprinnelsen til midler. CoinJoin er i utgangspunktet en anonymiseringsstrategi som brukes for å legge til et lag med personvern til en ellers offentlig blokkjede.
CoinJoin-protokollen gjør det mulig for en gruppe brukere å slå sammen en mengde bitcoin og deretter omfordele den slik at alle får samme mengde bitcoin tilbake. Etter prosessen kan ingen si hvem som fikk hva eller hvor det kom fra.
Er Bitcoin-transaksjonsblanding lovlig?
Evnen til å skjule opprinnelsen til midler har gjort bitcoin-miksere til et arnested for hvitvaskingsaktiviteter. Nå, om bitcoin-miksere er lovlige eller ikke, avhenger av lovene som styrer hvor du bor. I februar 2021, i kjølvannet av arrestasjonen av Roman Sterlingov, den påståtte skaperen av Bitcoin Fog, daværende USA Det sa assisterende assisterende statsadvokat Brian Benczkowski at "å forsøke å skjule virtuelle valutatransaksjoner [gjennom en mikser] er en forbrytelse."
Financial Action Task Forces "reiseregel" i USA, og det femte direktivet mot hvitvasking av penger i EU, nå krever at kryptobørser lagrer og deler informasjon om opphavsmann og mottaker sammen med kryptotransaksjoner, praktisk talt overbevisende populære kryptobørser å forby «tilsølte» mynter eller mynter som har blitt blandet.
Tornado Cash-saken
8. august 2022 la USAs avdeling for finansdepartementets kontor for utenlandske aktivakontroll (OFAC) til Tornado Cash, en av største kryptovaluta-miksere, til listen Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), som gjør bruk av åpen kildekode-protokollen ulovlig. Nyheten rystet kryptoverdenen da mange store kryptomarkeder og -tjenester flyttet for å håndheve de nye reglene.
Selv om dette ikke var den første kryptomikseren som ble målrettet av den amerikanske regjeringen, ligger forskjellen i at Tornado Cash, i motsetning til Bitcoin Fog-saken, ikke drives sentralt. Det er en desentralisert protokoll; åpen kildekode programvare. De US Department of Treasury sin pressemelding er ganske grei i sin formulering:
Kraften og integriteten til OFAC-sanksjoner stammer fra [...] OFACs evne til å utpeke og legge til personer til SDN-listen
Problemet oppstår når du vurderer det faktum at programvare ikke er en enhet eller en person, men snarere kode, som mange utviklere har påpekt. Men hvorfor er det faktum at programvare er kode et problem? Vel, i følge både informatikk og lingvistikk er data språk. Og som noen er raske til å påpeke, og kaller flyttingen grunnlovsstridig, er språk et verktøy vi bruker for å snakke, hevder at følgelig kode, som et språk, er beskyttet under den første endringen av grunnloven av OSS.
Risikabel virksomhet
Bitcoin-transaksjonsblanding gir et godt lag med personvern til en ellers privat blokkjede. Denne evnen har imidlertid gjort bitcoin-transaksjonsmiksere til arnested for hvitvaskingsaktiviteter.
Hvis du trenger å holde bitcoin-transaksjonene dine private, tilbyr bitcoin-miksere et godt alternativ. Selv om du risikerer assosiasjon med kriminell aktivitet, og myntene dine vil bli ansett som "tilsmusset" av mange av de mest populære kryptobørsene.
