Den eksponentielle veksten i kryptoindustrien har gitt plass til en skare av nye millionærer og suksesshistorier, men alt er ikke så fint i dette markedet. Cyberkriminelle har lagt merke til «bli rik raskt»-trenden rundt kryptovaluta, og har utnyttet dette ønsket. Dette har gitt plass til mye kryptorelatert nettkriminalitet, inkludert svindeltokens.

Så hva er et svindeltoken, og hvordan kan du oppdage et?

Hva er et svindeltoken?

Et svindeltoken er en kryptovaluta som er lansert med det uttrykkelige formålet å stjele investormidler. Disse er ofte utviklet på en eksisterende blokkjede, som Ethereum, da det er lettere for en nettkriminell å gjøre dette i stedet for å utvikle en hel blokkjede.

Svindel-tokens lages vanligvis som et kjøretøy som et teppetrekk kan utføres gjennom. Denne svindelen innebærer vanligvis at utviklere trekker støpslet på et prosjekt og går ut på veien med pengene investorene legger inn i et symbol som de antok hadde løftet.

Fordi kryptovaluta er svært uregulert, er det enkelt for svindlere å lage og markedsføre et token uten noen form for lisens eller legitimasjon. I kryptoverdenen kan et token bli enormt vellykket i løpet av få dager og forbli svært lønnsomt i det lange løp, så investorer leter ofte etter eiendeler som sannsynligvis vil eksplodere.

Si at en krypto var verdt $1, men det er mistanke om at denne prisen vil vokse eksponentielt i nær fremtid. En investor vil kjøpe en liten eller stor mengde av disse tokenene, og kan deretter tjene en enorm fortjeneste ved å selge symbolet tilbake til en børs hvis verdien faktisk øker. Noen investorer ser også etter langsiktige investeringer, og stoler på at en krypto vil akkumulere verdi over tid.

Det er dette håpet nettkriminelle jakter på gjennom svindeltokens. Det har vært lansert en rekke svindeltokens tidligere som har klart å lure investorer, både uformell og profesjonell, til å gi bort store biter av penger uten å innse at de aldri vil se det en gang til.

Ta OneCoin, for eksempel. Dette var en enorm Ponzi-ordning forkledd som en lovende kryptoinvestering. Prosjektets grunnlegger, Ruja Ignatova, hevdet at OneCoin kunne utvinnes, selges, byttes eller lagres som en vanlig krypto, men det var en nøkkelforskjell her som burde ha stått som et rødt flagg til investorer. OneCoin tilbød belønninger til investorer som introduserte flere investorer til prosjektet. Dette er nøyaktig hvordan en Multi-Level Marketing Scheme (MLM) virker.

Til slutt ble over 4 milliarder dollar stjålet fra investorer, etter at Ignatova tok all innsamlet kapital og forsvant helt. Men hennes bror og medgründer ble både siktet og dømt i 2019, så det var et element av rettferdighet på slutten av denne prøvelsen.

Hvordan oppdage et svindeltoken

Så hvis svindeltokens kan lure tusenvis av investorer og stjele millioner eller milliarder av dollar, er det noen måte å identifisere dem på? Heldigvis er det ting du kan gjøre for å unngå å investere pengene dine i et svindeltoken.

1. Undersøk utviklerne

Mange utviklere av svindeltokener forblir anonyme fordi de vet at de kommer til å begå en alvorlig forbrytelse i nær fremtid. En nettkriminell kommer selvfølgelig ikke til å åpent innrømme hvem de er før de svindler folk for penger, siden dette gjør det så mye lettere for myndighetene å arrestere dem. Mens noen kryptosvindel har hatt ikke-anonyme grunnleggere, som Ruja Ignatova som vi tidligere diskuterte, er det mer vanlig at disse personene gjemmer seg bak en online identitet. Selv legitime kryptoutviklere gjør dette, som Shiba Inus Ryoshi.

Så hvis du har sett et nytt prosjekt komme på markedet, men utvikleren eller gruppen av utviklere er alle anonyme på sosiale medier og andre plattformer, vær forsiktig. Selv om denne faktoren alene ikke kan bekrefte hvor en krypto er ulovlig, er det absolutt noe å merke seg.

2. Sjekk Kryptos prishistorikk

Når de utfører en kryptorelatert svindel, ønsker ikke nettkriminelle å vente lenger enn de må. Dette er grunnen til at mange svindeltokens opplever enorme verdistigninger, før de stuper rett etter, når grunnleggerne selger sin enorme del av beholdningen tilbake til en børs.

Du bør vurdere det som et mulig rødt flagg når en krypto er både ny og har opplevd en enorm prisøkning i løpet av timer eller dager. Dette betyr ikke at kryptoen har noen form for langsiktig løfte, og kan indikere at dette ikke er noe annet enn en pumpe- og dumpteppe-svindel, der tokenet prisen vil snart stupe.

3. Vurder tokendistribusjonen

Når en nettkriminell utvikler et svindeltoken, vil de ofte holde en stor del av disse tokenene for seg selv slik at de kan selge tilbake en enorm brøkdel av det totale tilbudet og tjene en stor fortjeneste. Mens legitime kryptoutviklere ofte vil holde noen tokens eller mynter for seg selv, utgjør det vanligvis ikke halvparten eller mer av den sirkulerende forsyningen.

Mange enkeltpersoner vil gå glipp av denne advarselen, siden du må gå ut av veien for å sjekke forsyningsfordelingen. Men dette kan gjøres ved å ta en titt på den distribuerte hovedboken eller transaksjonshistorikken til det aktuelle tokenet. Hvis du identifiserer hvaler (eller store kryptoholdere), og tokenet er relativt nytt, kan dette tyde på at tokenet har kriminelle grunnlag.

4. Sjekk hvitboken

Whitepaper-dokumenter inneholder utviklingstrinn, mål og fremtidige anslag for en kryptovaluta. Noen whitepaper er utrolig dyptgående og detaljerte, og gir potensielle investorer en grundig ide om intensjonene bak en eiendel. Imidlertid kan nettkriminelle i hovedsak omgå whitepaper-elementet i svindeltokenet deres, ettersom de enten ikke anser det som viktig eller ikke ønsker å kaste bort tid på det.

Dette forbeholdet kan veldig tydelig avsløre et svindeltoken. Hvis du sjekker whitepaper, og den er utrolig kort eller vag, eller er en åpenbar kopi av en hvilken som helst annen kryptos whitepaper, kan det hende du ser på en ulovlig satsning. Legitime kryptoutviklere vil legge krefter i hvitboken sin, da den kan overbevise folk om å investere. Men dette kan også brukes til en nettkriminells fordel. Så hvis hvitboken inneholder ekstremt høye avkastningsløfter eller urealistiske vekstspådommer, er dette også et rødt flagg.

5. Ekstrem markedsføring

For å skaffe kapital til et svindeltoken, vil nettkriminelle ofte markedsføre prosjektet sitt svært tungt for å skape en buzz så raskt som mulig. Dette gjøres først og fremst på sosiale medier, spesielt Twitter. Før du investerer i et token, sjekk de sosiale mediekontoene til utviklerne deres for å se om markedsføringstaktikken deres involverer urealistiske løfter, fantastiske påstander eller mistenkelig statistikk. Disse kan alle være tegn på svindel.

Svindel-tokens er mange, men kan bli oppdaget

Nå som krypto er en stor vekstsektor, prøver nettkriminelle stadig å lure uvitende investorer til å gi bort pengene sine. Dette er grunnen til at det er så viktig å utføre din egen forskning rundt et gitt token, og holde utkikk etter mistenkelige tegn som kan indikere at en svindel finner sted.