Hver uke blir et nytt individ eller selskap internettets vits. Nå kan forseelser eller feil gjort av produktive mennesker eller bedrifter spres raskt over hele verden online, og kryptovaluta-svindel er en ny favoritt innen dette feltet.
I 2018 kom en stor Ponzi-ordning utført i det relativt nye selskapet BitConnect, og rystet internett i flere uker, måneder og år fremover. Så hva var BitConnect, og hvor krasjet det hele?
Mistenkelig opprinnelse
Hele ideen bak BitConnect virket uvanlig for mange fra starten. BitConnect ga en utlånsplattform, der brukere kunne låne ut verdien av BitConnect-mynt, og deretter motta investeringsbetalinger i retur.
I hovedsak vil du som BitConnect-bruker sende Bitcoin til dem (ja, Bitcoin, vi kommer til det senere), og da vil de bruke en "trading bot" for å gi enorm avkastning på investeringen din. BitConnect lovet avkastning på opptil 40% hver måned, slik at brukerne kunne tjene store fortjenester.
På toppen av denne 40% månedlige avkastningen tilbød BitConnect også daglige bonuser på 20% til brukerne. Så på papir virket det som en god avtale, en veldig god avtale.
Et stort poeng med kontrovers allerede før avsløringen av Ponzi-ordningen var BitConnect bruk av trading bot. Dette var uvanlig fordi BitConnect var interessert i å motta Bitcoin fra brukere for å generere disse antatte enorme avkastningene, ikke sin egen mynt.
Så, denne kryptovalutaen var avhengig av en annen kryptovaluta for å tjene penger. Rødt flagg?
I slekt: Hva er Crypto Mining og er det farlig?
Et annet uvanlig element i BitConnect var deres totale mangel på papir. Whitepaper er egentlig en forskningsrapport eller guide som kan brukes kommersielt til å gi råd eller påvirke kundenes beslutningstaking i forhold til et selskap.
Dessuten ble BitConnect kjørt anonymt! I motsetning til andre store kryptokurver, visste ingen faktisk hvem som sto bak BitConnect mens den var i virksomhet. Vil du stole på et selskap med en stor mengde kontanter hvis du ikke engang kunne finne ut hvem som eide det?
Kort sagt, alt dette var veldig uvanlig for kryptoveteraner og finanseksperter som visste hva de skulle se etter, eller hva de skulle unngå.
Stigningen av BitConnect
Mens noen var utrolig mistenkelige for BitConnect, hindret dette ikke folk i å investere. Mange trodde at dette selskapet kunne gjøre dem millionærer, med sine enorme returløfter og daglige bonuser.
Da BitConnect begynte å bli mer og mer populært, begynte flere og flere å snakke om det. YouTubers, Instagram-påvirkere og andre produktive individer ble brukt til å markedsføre denne mynten, slik at den kunne skyte rakett online.
På grunn av denne enorme popularitetsøkningen økte verdien av Bitconnect drastisk, med sin ICO-pris etter bare 0,17 dollar til 463 dollar på bare et par måneder. Og med sin stadig økende verdi investerte flere og flere mennesker.
Skriv inn Carlos Matos
De fleste kjenner til BitConnect fra den beryktede videoen til en fyr som roper "BITCONNEEEECT" til en mengde. Det er Carlos Matos. Carlos var en av BitConnect-investorene, og tok scenen i Thailand for å markedsføre den til massene.
For mange var denne videoen bare en altfor entusiastisk fyr som la dumme lyder på scenen. Imidlertid står det nå som en stor leksjon for de som ønsker å investere i krypto.
Etter at BitConnect-svindelen ble avslørt, forsvant Carlos i lang tid. Ikke bare kom han seg etter sin erfaring, men internettpresset var også betydelig. Noen trodde til og med at Carlos var med på svindelen, selv om han faktisk var en investor som virkelig trodde på selskapet.
I slekt: Hundinspirerte kryptoer som ikke er Dogecoin
I et nylig podcastintervju snakket Carlos om sin erfaring med BitConnect, og pengene han risikerte å investere i den. Mens Carlos heldigvis fikk tilbake det han investerte, tror han at hans erfaring lærte ham noen verdifulle ting, og at han overraskende nok ikke angrer på det.
Selvfølgelig var ikke Carlos den eneste som ble lurt til å investere i BitConnect. Han var en av mange. Totalt ble rundt 250 millioner dollar satt i BitConnect fra investorene, før alt gikk galt.
Hva er en Ponzi-ordning?
Før vi går inn i detaljene om BitConnect-svindelen, la oss raskt gå gjennom innholdet i Ponzi-ordningene.
En Ponzi-ordning er i sin essens en svindel som innebærer å lure investorer til å tro at de vil få stor avkastning på sine investering, mens svindelløperne ganske enkelt bruker pengene fra tidligere investorer til å betale falske avkastninger til neste sett med investorer.
Denne svindelen er oppkalt etter Charles Ponzi, en italiensk kunstner som bodde på slutten av det nittende og tidlig til midten av det tjuende århundre.
Mens de fleste Ponzi-ordninger ikke varer for lenge, varer noen i årevis. Bernie Madoff, en av de mest kjente løpere i Ponzi-ordningen, brukte 17 år på å lure folk ut av store mengder penger og ødelegge liv. Heldigvis varte BitConnect bare en brøkdel av denne tiden.
Der BitConnect kom sammen
BitConnect varte ikke lenge, som mange andre store kryptokurver der ute i dag. Selskapet ble grunnlagt i februar 2016, og i januar 2018, mindre enn to år etter etableringen, utstedte Texas State Securities Board BitConnect en opphør og opphør.
Styret gjorde dette fordi det var overbevist om at BitConnect faktisk var et Ponzi-opplegg. Sammen med dette hadde BitConnect ikke vært gjennomsiktig om brukerinntektene, noe som økte mistankene enda mer. Så, bare to uker senere, stengte BitConnect offisielt.
Etter opphør og opphør var alle BitConnect eiendeler frosset i to uker. Imidlertid eksisterte BitConnect teknisk sett aldri, og så ingen visste hvilke eiendeler den faktisk hadde.
I slekt: Bitcoin vs. Bitcoin Cash: Løsning av Bitcoins skalerbarhetsproblem
Og ja, BitConnect var absolutt et Ponzi-opplegg. Det ble til slutt avslørt at Divyesh Darji, påstått India-regionleder, var en av eierne av BitConnect. Darji ble arrestert på Indira Gandhi internasjonale lufthavn i New Delhi i august 2018.
Siden da har Darji blitt arrestert i forbindelse med en annen kryptovaluta-svindel kalt Regal Coin, og fremhever at han har vært dypt involvert i å lure folk ut av millioner.
Mens BitConnect er borte, er ikke Crypto-svindel det
Mens det er morsomt å humre over Carlos Matos dramatiske kampanjer, eller til og med rulle øynene mot de som invester millioner i det som ser ut til å være åpenbare svindel, ingen av oss er beskyttet mot krypto-svindel i generell.
Siden BitConnect har en rekke andre svindelmynter, eller som noen kaller dem, sh ** - mynter blitt eksponert, og flere dukker opp hele tiden.
Hvis du noen gang ønsker å investere i en kryptovaluta, gjør din undersøkelse! Selv om det er en velkjent eller anerkjent mynt, kan forståelse av risikoen og markedstrendene spare deg for å tape mye penger. Crypto har åpnet en ny verden for oss alle, men vi må bare være forsiktige.
Å kjøpe bitcoin virker attraktivt når du ser den økende verdien. Slik ser du en kryptosvindel før du skiller deg fra kontanter.
Les Neste
- Teknologi forklart
- Bitcoin
Katie er en Staff Writer ved MUO med erfaring innen innholdsskriving innen reise og mental helse. Hun som en spesifikk interesse for Samsung, og har derfor valgt å fokusere på Android i sin stilling ved MUO. Hun har skrevet stykker for IMNOTABARISTA, Tourmeric og Vocal tidligere, inkludert en av henne favorittstykker om å være positive og sterke gjennom prøvetider, som du finner på lenken ovenfor. Utenfor arbeidslivet elsker Katie å dyrke planter, lage mat og praktisere yoga.
Abonner på vårt nyhetsbrev
Bli med på nyhetsbrevet vårt for tekniske tips, anmeldelser, gratis e-bøker og eksklusive tilbud!
Klikk her for å abonnere
